2020.10.30 00:00
鄂州农发行业务关系存续期间客户风险变化排查要点
文章来源：中国新金融网
摘要:
聽重点排查关注客户日常经营活动及交易情况，持续监测客户出现交易异常、频繁多次变更经营信息、过渡性质账户以及符合地下钱庄交易手法等异常情形，对于发现异常行为的，将采取有效管理措施防范风险扩散蔓延，及时跟进调查，并向上级行报告。
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