2020.11.12 00:00
兰山中支营业部积极组织员工进行反洗钱可疑交易分析培训
文章来源：中国新金融网
摘要:
临商银行兰山中心支行营业部按照总行下发的通知，积极组织员工进行反洗钱可疑交易业务培训，切实履行好我行维护金融安全秩序的职责。
聽 聽 聽 由于个人出售银行卡被用于刷单、洗钱等金融违法犯罪的案例日益频繁，银行业金融机构作为防范反洗钱风险的第一道防线，识别、遏制买卖个人账户是我们义不容辞的职责。银行工作人员如何做到识别反洗钱交易是做好风险止控的关键，通过此次学习培训加强了前台业务学习提高甄别反洗钱可疑交易的能力。并且对新型诈骗有了了解，更好的服务客户，保护客户的资金安全。
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