中信银行重庆分行连续堵截两起可疑开卡事件

日前，中信银行重庆分行连续两日受理了四位客户开卡业务，经反复确认，最终成功堵截两起可疑开卡风险事件。

当日，两名年龄20岁左右，操着外地方言的男子来到中信银行重庆分行辖内星光大道支行大厅办理个人卡开立业务。经办柜员查看客户身份证信息发现均来自湖北，便对其开户意愿进行询问，两名男子均回复办卡为自己使用。经办柜员进一步了解开卡用途时，了解到两名客户今日来渝明日便回湖北老家，言语自相矛盾，似乎有所隐瞒，引起了柜员的警惕。经办人员明确告知了客户人民银行关于开户的相关要求，婉拒了客户的开卡需求。

第二天，又有两名新开卡客户来到支行大厅，当值人员发现跟前日情况相似，两名客户均为男性，身份证信息显示也为湖北籍人士。经办柜员高度警惕，将开卡流程告知客户并进一步询问开卡用途时，客户突然取消办卡匆忙离开。

一直以来，中信银行重庆分行重视内部培训机制，提升员工风险防范水平，同时加大对外宣传力度，提高社会居民金融安全意识，努力让不法分子无可乘之机，为金融市场稳定发展保驾护航。