邮储银行新干支行强化客户身份识别工作

聽 聽 聽针对近期顶冒名开户现象，为进一步强化风险管控，提升风险管理意识，邮储银行新干支行采取有效措施，严格执行客户身份识别相关规定，确保客户身份的真实性和准确性。
聽 聽 聽一是加强客户身份识别制度的执行和落实。强化有效身份证件的核实，在新开立账户时要求经办柜员和复合柜员认真审查证件姓名、照片和签发机关等要件，并和持有人进行认真核对，如发现客户证件相片和本人有相差及时告知大堂经理进一步核对客户信息。
聽 聽 二是加强反洗钱工作的宣传力度。提高公众对反洗钱工作的认知，让客户了解出借或出租身份证件、银行账户等行为的危害性，切实有效防范洗钱等各类犯罪行为的发生。
聽 聽 三是加强柜员对客户身份识别技能培训和防范意识的培养。提高柜员防假识别技能和风险防范意识，有效降低开户业务的风险隐患。
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