建行东营分行营业部开展反洗钱宣传教育

3月份，建行东营分行营业部为进一步严格执行人民银行和总行反洗钱规章制度，切实加强反洗钱工作，增强风险防控能力，开展集中学习反洗钱知识周。
一、加强学习培训，强化思想意识。营业部利用晨会及班后时间学习反洗钱相关法律法规，掌握反洗钱工作必备的技能。开户时严把第一道关口，详细了解客户的资金用途及交易目的，严格核查客户开户的真实性。
二、及时上报大额和可疑交易。加强客户身份识别能力，对于不符合实际情况的可疑交易认真梳理，总结分析，进一步提高可疑交易报告质量。
三、做好可疑客户后续追踪工作。密切关注客户反应及资金动向，严厉打击洗钱行为，维护金融安全和社会稳定。同时加大反洗钱工作的宣传力度，提高公众反洗钱意识，保护自身权益不被犯罪分子所侵害。聽
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