建行东营胜利支行加强反洗钱培训与宣传工作

聽聽聽聽 为增强员工的反洗钱意识和履职能力，提高客户对于金融风险的防范意识，胜利支行采取多项措施加强反洗钱工作，切实落实好上级监管部门反洗钱相关要求。
聽聽聽 一、组织召开反洗钱培训会议。通过定期会议组织全体员工及时学习关于反洗钱工作最新的工作要求、制度规定和警示案例，不断提高员工的合规意识和反洗钱工作能力。
聽聽聽 二、将反洗钱工作常态化管理。在日常工作中要做好客户身份信息识别和尽职调查，将反洗钱工作要求纳入业务操作流程，认真审核客户资料，完善健全客户信息，履行好反洗钱义务和责任。
聽聽聽 三、加强对客户反洗钱知识的宣传工作。通过宣传折页、标语等丰富形式，不断向进入厅堂的客户宣传讲解相应的金融风险知识。对于办理办卡开户等业务的客户，加强审核，提示风险，引导客户仔细阅读并签署告知书。通过不断提高客户的反洗钱风险意识，从源头上规避防范洗钱风险。
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