「境外项目尽调」 对境外客户如何开展尽调

境外项目尽调： 对境外客户如何开展尽调

我觉得首先做个分类吧，不是每个客户都要调查的，前几大客户，前几大应收款的，属于重点调查对象。其次，每个客户调查的重点不一样，有的是调查其业务真实性，有的是调查其是否存在关联关系。如果是调查业务真实性的，我认为应该取得相关业务流程的...展开全部

境外项目尽调： 对境外公司做法律尽职调查的费用一般是多少-百度知道

展开全部 要看你要做到哪种程度了。如果是做并购的的尽职调查费用挺高的。...

境外项目尽调： 境外投资手续怎么办理

首先需先在商务部（深圳需要在经贸委和商务部）系统提交相应的公司信息，并准备以下资料：企业营业执照对外投资设立企业或并购相关章程董事会决议或出资决议最新年度经审计的财务报表（数据指标有要求，）前期工作落实情况说明（包括尽调，可研，投...展开全部

其他答案:申请条件：境内依法设立的企业（不包括中央企业）或者事业单位法人。 办理材料： （一）办理境外投资备案需提交材料 1.企业营业执照； 2.通过 “境外投资备案和核准管理系统”，填写《境外投资备案表》； 3.按《境外投资项目核准和备案管理办法的通知》要求需提供的其它材料； 4.主管部门要求企业提供的证明境外项目真实性的相关材料。 以上材料（备案表需要加盖企业鲜章）扫描成图片或PDF格式，在“系统”里作为《境外投资备案表》电子附件上传，不再提交纸质文件。 （二）办理境外投资核准需提交材料 1、境外投资申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等（企业正式文件，加盖企业鲜章）； 2、通过商务部合作司“境外投资管理系统”（以下简称“系统”）填写如实、完整并上报的《境外投资申请表》（正反面打印，加盖企业鲜章）； 3、境外投资相关合同或协议（加盖企业鲜章）； 4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料； 5、企业营业执照（复印件，加盖企业鲜章）

其他答案:境外投资增资审批需提供申请书、原批准证书以及和核准所需一样的材料，要按当地的程序来办理。

境外项目尽调： 对境外公司做法律尽职调查的费用一般是多少

要看你要做到哪种程度了。如果是做并购的的尽职调查费用挺高的。

其他答案:你好！ 依据调查目的，调查范围所产生的调查费用不等。对于境外的公司做尽职调查一般是与被调查公司当地律师事务所合作进行调查。费用没有统一的报价。 仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

其他答案:大概一千

其他答案:具体要看你做什么项目的法律调查，调查到什么程度？

境外项目尽调：投资中说到的尽调是什么意思？

尽调是“尽职调查”的简称

尽职调查(Due Diligence Investigation)又称谨慎性调查

一般是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。其主要是在收购（投资）等资本运作活动时进行，但企业上市发行时，也会需要事先进行尽职调查，以初步了解是否具备上市的条件。

境外项目尽调：境外投资备案申请需要什么条件？

首先需先在商务部（深圳需要在经贸委和商务部）系统提交相应的公司信息，并准备以下资料：

企业营业执照

对外投资设立企业或并购相关章程

董事会决议或出资决议

最新年度经审计的财务报表（数据指标有要求，）

前期工作落实情况说明（包括尽调，可研，投资资金来源情况说明，投资环境分析评价）（若属于并购，尽调必须第三方机构出具）

境外投资真实性承诺书

属于并购内的，还需提交《境外并购事项前期报告表》

然后准备相应纸质资料（所有纸质资料需国内公司盖章）递交至经贸委窗口，等审核通过后领取证书，证书颁发后两年内将投资款汇至境外，办理备案/核准以后需每年进行年报。

领取证书后会同时领取一份报到表，报到表需要在中国驻被投资地大使馆进行报到登记。报到表需大使馆盖章后将回执交回经贸委。

境外项目尽调：没有企业材料，怎么去侧面进行企业项目尽调？

谢邀，临时组织内容，供参考：

企业项目尽调包括业务、财务和法律尽调，财务材料缺失的情况下可以考虑从以下几个方面入手：

1、公开途径如百度+企查查+企业官网/微；如为金融类企业，在相应监管平台上可以查询到其金融牌照信息，成立时间、注册资本、员工人数等是否与其经营范围及官网宣传相匹配，逻辑是否顺畅；另外，企业如有涉诉，公开可查询的法院文书中也有部分企业信息披露，可供查询；

2、实际控制人信息，股东背调；企业可以清算重组，但自然人的过往经历很难伪装，调查企业实际控制人简历，尤其关注其所参与管理的企业的经营业绩，如果能获得相关企业财务数据，可以相互佐证；另外根据“6度”理论，通过人脉牵线搭桥联系上被调企业内部人士，或离职员工，都可以获得更真实的一手信息；

3、竞品分析；与被调企业处于相似行业的其他竞争对手的生存情况，与被调企业横向对比，可以间接了解其潜在风险。

总之，事出反常必有妖，从异常现场入手研究，多少会有收获。