【会稽山】步入“信”时代，迈向新征程！会稽山第六届董事会监事会换届会议顺利召开

2月23日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山）召开2023年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会、第六届监事会组成人员。在临时股东大会结束后，公司第六届董事会、监事会在公司三楼会议室分别召开了第一次会议。

【第六届董事会合影】

公司2023年第二次临时股东大会采取现场投票以及网络投票方式，经过累积投票逐项表决选举，方朝阳先生、傅祖康先生、宋浩生先生、杨刚先生、张曙华女士、王强先生当选为公司第六届董事会非独立董事，刘勇先生、李生校先生、王高先生当选为公司第六届董事会独立董事；冯梁峰先生、张小英女士当选为公司第六届监事会监事。

【第六届董事会第一次会议现场】

随后举行的公司第六届董事会第一次会议，会议采取现场及通讯表决方式召开，由方朝阳先生主持。会议采取记名投票方式，选举方朝阳先生为公司第六届董事会董事长，傅祖康、宋浩生先生为公司第六届董事会副董事长；经公司董事长提名，董事会聘任杨刚先生为公司总经理，聘任金雪泉先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会聘任金雪泉先生为公司副总经理，聘任董亚杰先生为公司财务总监。第六届监事会第一次会议采取现场表决方式召开，会议选举冯梁峰为公司第六届监事会主席。

【虞伟强先生与方朝阳董事长】

会上，公司董事长方朝阳先生对离任的公司第五届董事长虞伟强先生表达了感谢，对其临危受命赶赴会稽山，为公司平稳发展作出的贡献表示了高度评价和诚挚敬意，并希望虞伟强先生能够一如既往地继续关注会稽山的发展。

同时，会议上播放了方董特别精心准备的工作剪影视频，记录了虞伟强先生三年来的付出。对此，虞伟强先生感慨万分。他提到，在会稽山的三年是不平凡的三年，遇上疫情，碰上中国酒类版图的微妙变化，与会稽山的全体职工，一直支持会稽山发展的股东们、协作单位，一起经历了风风雨雨，携手并进。如今，会稽山的良好变化，让我充分相信会稽山的未来是中国酒业的佼佼者。虞伟强先生表示，自己将继续发挥余热，大力支持以方朝阳董事长为核心的新一届董事会工作，为会稽山发展贡献力量。

【第六届非独立董事成员】

【第六届独立董事成员】

【第六届监事会成员】

在第六届董事会第一次会议上，新任董事杨刚先生介绍了管理团队情况，表示在新一届董事会的领导下，传承、创新、发展，争取在公司战略方向、市场策划以及产品升级等有显著提升。连任董事傅祖康先生表示会稽山的每一步战略实施都非常重要，他认为本次董事会是一个新的开端，相信未来会稽山会更上一个台阶。董事宋浩生先生表示会稽山的未来在大家的共同努力下，一定会做得更好更优。董事张曙华女士表示，将充分利用自己的相关经验和资源，在会稽山的营销模式、品牌建设、市场推广、文化营销等多个方面贡献一份力量，助力打造会稽山发展战略新高地。连任董事王强先生陈述了自己对会稽山企业文化的理解，一是文化好，会稽山文化底蕴深厚；二是人好，会稽山人素质高；三是创新精神好，会稽山始终有创新进取精神。独立董事李生校先生代表三位独立董事对第六届董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为程序合法、合规并同意相关聘任事项。独立董事刘勇先生认为会稽山是一家有文化积淀、有民族品牌的企业，坚信未来会稽山会越来越好，同时希望公司在未来市场竞争中，进一步清晰战略布局、目标定位和营销策略，并在信息披露与规范运作上做一个模范生，奠定企业快速发展基石。

【方朝阳董事长】

公司董事长方朝阳先生在总结讲话中指出，今天举行换届会议，既是公司治理的正常流程，也是公司成长的新契机。未来，希望在新老董事、新老监事和高管经营层的携手作战下，让会稽山这个百年品牌不断蓬勃出年轻力量，共同打造会稽山更加激情的未来！